Capacitan a contadores y empresarios sobre Ley Antilavado

Especialistas explicaron los mecanismos para notificar al SAT, y sobre los riesgos que implica no seguir correctamente la normatividad

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Tijuana-BC [Red-4]

Con la intención de informar a empresarios y contadores acerca de los mecanismos de la Ley para la Prevención para la Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, e informar a la autoridad en caso de que realicen actividades vulnerables al lavado de dinero, el Colegio de Contadores Públicos de Baja California llevó a cabo una capacitación en la materia.

El titular del organismo colegiado, C.P.C. Lorenzo Hernández Niebla, señaló que la autoridad debe tener mayor interés en colaborar con los contribuyentes generando normas más fáciles de cumplir, a través de sistemas de más sencilla manipulación.

El especialista agregó que las consecuencias de no notificar correctamente al SAT pueden derivar en multas de hasta 800 mil pesos, por lo que es necesario que los involucrados se mantengan en pleno conocimiento de la Ley, así como mayor concientización de la autoridad en los periodos de aplicación de la normatividad.

En ese sentido, consideró que con frecuencia los sistemas que impone la autoridad fiscal son complicados, por lo que se dificulta el debido cumplimiento de los requerimientos, por lo que hizo un llamado a la autoridad fiscal a aplicar las modificaciones que hagan a la norma con un tiempo que permita el aprendizaje.

Una de las ponentes en la capacitación fue la C.P.C. Jeaneth Ayala Archundia, especialista en materia de prevención del lavado de dinero, quien señaló es la información es importante en tanto que se previenen las multas y sanciones.

Explicó que con frecuencia los sistemas y programas digitales de los agentes aduanales son infuncionales, generando que no se notifique correctamente al SAT, lo que puede generar penalidades, por lo que es importante la actualización constante de los mecanismos.

Otro de los problemas es que la Ley con frecuencia de es difícil interpretación, por lo que el Colegio sumó a las ponencias una orientada específicamente a la defensa en tribunales, por parte del Dr. Omar Caballero, que reiteró la necesidad de que los empresarios y sus contadores busquen asesoría profesional.

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